الخزانة الأميركية: شبكة عالمية لتمويل حزب الله من تجارة الالماس والفنون والسلع الفاخرة
نشرت وزارة الخزانة الاميركية لائحة عقوبات طويلة على شبكة لتمويل حزب الله في الذكرى 40 لتفجير مقر السفارة.
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شبكة دولية واسعة النطاق لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات تضم 52 فردًا وكيانًا في لبنان والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وأنغولا وكوت ديفوار ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبلجيكا ، والمملكة المتحدة ، وهونغ كونغ. سهلت هذه الشبكة دفع وشحن وتسليم النقد والماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح حزب الله خصوصا ناظم سعيد أحمد ، الذي تم تعيينه في 13 ديسمبر 2019 ، لتوفير المواد. دعم حزب الله: تضم الشبكة المدرجة عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بها الذين شاركوا في مساعدة ناظم سعيد أحمد في التهرب من العقوبات الأمريكية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله وأسلوب حياته الفاخر. قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. "يجب أن ينتبه المشاركون في سوق السلع الفاخرة إلى هذه التكتيكات والمخططات المحتملة ، والتي تسمح لممولي الإرهاب وغاسلي الأموال والمتهربين من العقوبات بغسل العائدات غير المشروعة من خلال شراء وشحن السلع الكمالية." تابع بيان الوزارة الأميركية: "يدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد العائلة ، والمنتسبين ، والشركات التي تستفيد من الطبيعة المتساهلة للماس العالمي ، والأحجار الكريمة ، وسوق الفن لتسهيل الدفع مقابل السلع الكمالية وشحنها وتسليمها. تستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين الحاذقين وغير المتعمدين على الحصول على شهادات زائفة ، وهي مطلوبة بموجب عملية "كيمبرلي" ، للتلاعب بأسعار الماس والضرائب ، وإضفاء مظهر الشرعية على أعمالها. تستخدم الشبكة أيضًا أسماء مستعارة وشركات واجهة وأوراق احتيالية لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو شحن سلع فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن من دور المزادات والمعارض في جميع أنحاء العالم. قامت الشبكة بتقليل قيمة فواتير البضائع المستوردة وتخليص المواد السائبة عبر الموانئ البحرية ، مما يعزز نفوذ حزب الله في موانئ الدخول هذه لنقل الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة. يتهرب ناظم سعيد أحمد من الضمانات داخل الولايات المتحدة والنظام المالي الدولي من خلال استخدام شركاء وشركات واجهة تتعامل نيابة عنه ، بينما يخزن سرًا كميات كبيرة من العملات بعيدًا عن متناول مسؤولي البنوك والمنظمين اللبنانيين. للتحايل على قيود الاحتياطي النقدي التي وضعتها السلطات المصرفية المركزية وتجنب التدقيق من قبل المجتمعات المصرفية اللبنانية والدولية ، سهلت الشبكة مخططًا معقدًا للتحويلات النقدية الجماعية ، وتحويلات دفتر الحسابات داخل الشبكة ، والمدفوعات من الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان لأعمال المعاملات. لعب شركاء ناظم سعيد أحمد ، جنبًا إلى جنب في أعمالهم المشروعة وغير المشروعة ، دورًا مهمًا في المخطط العام من خلال الانخراط في عملية غسيل الأموال التي تفصل العائدات عن النشاط الشائن الذي ولدها. نقل السعاة المؤتمنون النقود والأصول الملموسة الأخرى ، مثل الماس والفن ، لصالح ناظم سعيد أحمد وعائلته ورفاقه المقربين. كانت السلع الفاخرة وسوق الفن وسيلة مثالية لناظم سعيد أحمد والمتآمرين معه لنقل الأموال إلى خارج لبنان ، والاستفادة من مخططات للمبالغة في تقدير الأعمال الفنية والتقليل من قيمتها وخلفية ناظم سعيد أحمد بصفته جامعًا متمرسًا لاستغلال ممارسات هذا الأمر. منذ عام 2012 ، حصل ناظم سعيد أحمد على أكثر من 54 مليون دولار من الأعمال الفنية عن طريق المزادات وغيرها... أفراد عائلة ناظم سعيد أحمد: يتولى فراس أحمد ، نجل ناظم سعيد أحمد ، العديد من شؤون أعمال والده في جنوب إفريقيا. فراس أحمد هو مدير شركة Mega Gems (PTY) LTD (Mega Gems) التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها ، ويسيطر على شركة ألماس أخرى ، هي Thula Uzwe Trading ، في جنوب إفريقيا أيضًا. طمس فراس أحمد ملكيته النهائية لشركة Mega Gems من خلال شركة الواجهة ، Oriental Dynasty Limited ، التي تديرها زوجته ريم ناصر ، التي عملت كمساهم مرشح. إن إخفاء ملكيته النهائية هو تكتيك شائع يستخدمه ناظم سعيد أحمد ، والذي تبناه أبناؤه أيضًا لعزل أنفسهم عن التدقيق القانوني والمساعدة في مخططات التهرب من العقوبات نيابة عن والدهم. منذ عام 2018 ، توسطت هند أحمد ، ابنة ناظم سعيد أحمد ، في صفقات نيابة عن والدها ، فضلاً عن تنسيق إنشاء اسم مستعار لمساعدة والدها على التهرب من العقوبات وشراء أعمال فنية من الشركات الأمريكية. عملت هند أحمد أيضًا كوسيط لبيع الأعمال الفنية لتحقيق الفائدة النهائية لوالدها ، بما في ذلك الاقتراب من الاستوديوهات وصالات العرض الذكية وغير المقصودة لتغيير خط منشأ بعض القطع لجعل بيعها بعد ذلك أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. تمتلك هند أحمد وتدير معرضين ، معرضين للفنون في بيروت ، و DIDA في أبيدجان ، كوت ديفوار. كما أنها مرتبطة بشكل غير مباشر بالعديد من صالات العرض الأخرى ، لكنها حجبت صلاتها بهذه الكيانات لعزلها عن والدها. رامي بكر ، صهر ناظم سعيد أحمد ، هو صديق مقرب وشريك تجاري عمل كوكيل لناظم سعيد أحمد في العديد من الشركات في لبنان وأنغولا. بالنيابة عن ناظم سعيد أحمد ، رامي بكر هو المالك الوكيل لمجموعة الاستثمار المتحدة ش.م.ل ، وهي شركة عقارية مقرها بيروت تعمل على تطوير مشاريع عقارية فاخرة. رامي بكر هو أيضًا الوصي على 76 Benmore Gardens Trust التي تدير محفظة العقارات الواسعة التي تملكها عائلة أحمد في منطقة جوهانسبرغ ، بما في ذلك المنزل الذي يسكنه فراس أحمد وريم ناصر وعائلتهما. يمتلك رامي بكر أيضًا شركة Collecting Bee SRL ومقرها رومانيا. عملت ريما بكر ، زوجة ناظم سعيد أحمد ، كوكيل لناظم سعيد أحمد في كل من شراء وشحن الأعمال الفنية في مجموعته. بالإضافة إلى ذلك ، استخدمت الشبكة اسمها للتحايل على إجراءات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة التي تغطي معاملات سوق الفن المتعلقة بشراء عمل فني من معرض في لندن لصالح ناظم سعيد أحمد. ريما بكر هي المساهم الأكبر في Park Ventures SAL ومقرها بيروت وشركة Debbiye 383 SAL العقارية في بيروت. تعاملت Park Ventures SAL مع الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد ملايين الدولارات من الأعمال الفنية من المعارض الفنية الأمريكية والأجنبية إلى بيروت ، وتجاوزت العقوبات الأمريكية من خلال هيكل ملكية بالوكالة قام عن قصد بتسجيل أسهم الشركة باسم ريما بكر وهند أحمد. قام زوج هند أحمد ، وهو مواطن فرنسي سنغالي ، داود الرز ، بتسهيل عمليات الاستحواذ على زوجته وأجرى معاملات تجارية شخصية ومهنية لصالح زوجته وصالات العرض الخاصة بها. كان العديد من هذه المعاملات موضوع مخطط لتقليل قيمة الفواتير بطريقة تسمح للشبكة بالتحايل على الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات عالية القيمة من قبل الحكومة اللبنانية. ناظم سعيد أحمد في الأعمال التجارية والمحاسبين: يدير محمد حجازي شركة White Star DMCC ومقرها دبي ، وهي شركة واجهة تم استخدامها كواجهة مالية رئيسية لناظم سعيد أحمد لشراء الأعمال الفنية المستوردة بشكل قانوني وغير قانوني إلى لبنان. احتفظ محمد حجازي بدفتر الأستاذ المالي الذي يفصل المعاملات النقدية ، وتحويلات الدفاتر داخل الشركة ، والتحويلات الشخصية للحسابات المصرفية ، ومعاملات بطاقات الائتمان ، بالإضافة إلى استخدام الحسابات المصرفية المتعددة لـ White Star DMCC لتسويات الدفع عبر الحدود. سجلت العديد من المعاملات المدرجة في الدفاتر حركة النقود إلى لبنان ليستخدمها ناظم سعيد أحمد أو تم تحويلها إلى فراس أحمد أو رامي بكر لعملياتهم الشخصية أو التجارية. كما قام محمد حجازي بالتنسيق مع هند أحمد لإنشاء اسم مستعار لتسهيل شراء الأعمال الفنية من الشركات الأمريكية ، وتم استخدام هويته للتحايل على إجراءات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة التي تغطي المعاملات المتعلقة بشراء عمل فني من لندن. معرض لمصلحة ناظم سعيد احمد: عمل سوندار ناجاراجان كمحاسب دولي أساسي لناظم سعيد أحمد ، حيث قدم الدعم المادي من خلال إدارته للأعمال التجارية في شبكة ناظم سعيد أحمد والمحاسبة عنها. كان سوندار ناجاراجان المدير المركزي لدفاتر الأستاذ المالية الذي يشرح بالتفصيل عمليات الشبكة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا. قام سوندار ناجاراجان أيضًا بتسهيل الدفع مقابل وشحن الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات والمعارض الكبرى. في كثير من الحالات ، كان ناظم سعيد أحمد يتفاوض شخصيًا على شراء الفن من الفنانين وصالات العرض عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. سيوجه بعد ذلك علي مسلم ومحمد إسماعيل ، وكلاهما محاسبين مقيمين في بيروت يعملان مع ناظم سعيد أحمد ، لتنسيق جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بدفع الفواتير والشحن وتسليم الأعمال الفنية ، بما في ذلك عملية الجمارك في موانئ الدخول اللبنانية. سهل محمد إسماعيل الدفع والشحن وتسليم الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد ، بما في ذلك العمل كساعي شخصي لنقل الأعمال الفنية من المعارض الأوروبية إلى لبنان. قام محمد إسماعيل أيضًا بتنسيق تحصيل إيرادات الإيجار لمستأجري العقارات المملوكة لشركة Park Ventures SAL بالتنسيق مع محاسبين خارجيين لإعداد المستندات الضريبية لشركات مثل Park Ventures SAL و Blue Star Diamonds SAL - Offshore ، وهي شركة لبنانية تم تخصيصها سابقًا لربطها لناظم سعيد أحمد. محمد إسماعيل يدير أو يمتلك أو يسيطر على العديد من الشركات التجارية ، بما في ذلك شركة إسماعيل للتجارة العامة ومقرها لبنان ؛ جود للتجارة العامة ومقرها لبنان ؛ صوفيا ، بلغاريا TIA Trading 2013 OOD ؛ و Associates of Partners SAL ومقرها لبنان. كما قام علي مسلم بالتنسيق مع هند أحمد فيما يتعلق بإنشاء فواتير مزيفة لقطع الأعمال الفنية نيابة عن ناظم سعيد أحمد وتآمر على تحرير فواتير مزيفة باسم رامي بكر أو مجموعة الاستثمار المتحدة ش.م.ل. قام علي عسيران ، الذي يدير ثلاث شركات مقرها دبي ، وهي Best Diamond House DMCC و G and S Diamond FZE و Bexley Way General Trading LLC ، بتسهيل دفع وشحن واستيراد الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات الكبرى، وصالات العرض الدولية. شاركت شركة IDIAMS DMCC التي تتخذ من دبي مقراً لها في العديد من عمليات الشراء الفنية هذه. ماريسيل فرانسيسكو موظفة في شركة Bexley Way General Trading LLC التي تعاملت مع مدفوعات مشتريات الأعمال الفنية من خلال الشركات التي يسيطر عليها علي عسيران. قدم فادي صادر ، وهو مواطن كندي وجنوب أفريقي من أصل لبناني ، دعمًا ماديًا لفراس أحمد. فادي صادر يدير أو يمتلك أو يتحكم في House of Art Limited ومقرها هونغ كونغ ، و Fadico HK Limited ومقرها هونغ كونغ ، و Fadico S A CC ومقرها جنوب إفريقيا. تعمل شركة Mega Gems ، وهي شركة يديرها فراس أحمد ويملكها أو يتحكم فيها بشكل غير مباشر ، كشركة شقيقة مع House of Art Limited لتكون بمثابة قناة الشبكة للعملاء في آسيا الذين يتطلعون إلى شراء الأحجار المصقولة أو المجوهرات الجاهزة ، مع Mega Gems بمثابة شركة وسيط الماس الخام في أفريقيا. عمل فادي صادر وأعماله أيضًا كمركز للفنون والسلع الفاخرة التي سيتم بيعها أو شراؤها من دور المزادات في هونغ كونغ أو البائعين الآخرين في المحيط الهادئ ، بما في ذلك العمل كساعي لعمل فني تم شراؤه نيابة عن ناظم سعيد أحمد بنقل القطعة بنفسه من مزاد في هونغ كونغ إلى لبنان. قدم محمد وهبي ، وهو مواطن لبناني ومدير مشارك لشركة Mega Gems والمدير الوحيد لشركة Gavia Tradings (PTY) LTD ، الدعم المادي لفراس أحمد من خلال تولي مجموعة متنوعة من وظائف العمليات التجارية لمشاريع أعمال فراس أحمد في جنوب إفريقيا. وشمل ذلك مساعدة فراس أحمد في تغيير هيكل ملكية شركة Thula Uzwe التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها ، مما سمح لفراس أحمد بأن يكون الممثل المعتمد لشراء الماس الخام ، على أمل توسيع الشركة في أسواق جديدة. كان محمد وهبي أيضًا مديرًا لشركتي Oxfocento (PTY) LTD و Diotrix (PTY) LTD في جنوب إفريقيا. باسم مراد مواطن بلجيكي يمتلك أو يتحكم أو يدير أنتويرب ومقرها بلجيكا MSD Capital (PTY) LTD ومقرها دبي MSD DMCC و MSD SPRL Diamond Trading ومقرها جنوب إفريقيا. يشارك كل من باسم مراد و MSD SPRL Diamond Trading في المشروع التجاري لتصميم وتطوير وبناء مركز الماس الجديد لإيواء المكاتب والمرافق الخاصة بـ Mega Gems وغيرها من أعمال الماس التي يملكها أو يديرها مديرو Oxfocento (PTY) ) LTD و Diotrix (PTY) LTD. كما أجرى باسم مراد معاملات أو عمل كممر للأموال لصالح فراس أحمد في مخطط طبقات غسيل الأموال. حسين نشار هو مساعد قديم لناظم سعيد أحمد ، الذي عمل بثقة كاملة لناظم سعيد أحمد بينما مالك 50 في المائة لشركة بريمو جيم دايموند ومقرها جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي ارتبطت بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وألماس الدم. التجارة والدعم المالي لحزب الله: بين عامي 2020 و 2021 ، انخرط حسين النشار وعلي النشار في معاملات مع فراس أحمد ، كان الكثير منها على الأرجح نقدًا ودورانيًا بطبيعته ، وهي ممارسة معروفة بأنها مؤشر على غسل الأموال. أجرى فادي عباس سعد صفقات لأموال لصالح فراس أحمد في مخطط طبقات غسيل أموال. كان فادي عباس سعد أيضًا مديرًا بالوكالة عن فراس أحمد ومساهمًا في شركة Oriental Dynasty Limited من 2015 إلى 2018 ، قبل أن تعفيه ريم ناصر زوجة فراس أحمد من هذا المنصب. شركات اضافية: تم تصنيف MSD SPRL Diamond Trading وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، نظرًا لقيامها بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى Oxfocento (PTY) LTD أو دعمها. تم تصنيف High Rise Property Investments (PTY) LTD وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى Oxfocento (PTY) أو دعمها. ) و Diotrix (PTY) LTD. تم تصنيف Mega Gems (PTY) LTD و Oriental Dynasty Limited و Thula Uzwe Trading وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل فراس أحمد بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف House of Art Limited وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة Mega Gems (PTY) LTD أو دعمها. تم تصنيف المعرض الفني و DIDA وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل هند أحمد بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف TIA Trading 2013 OOD، Associates of Partners SAL، Ismail General Trading، and Joud General Trading وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل محمد إسماعيل بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف Collecting Bee SRL و Debbiye 383 SAL و 76 Benmore Garden Trust وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل رامي بيكر بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف Park Ventures SAL لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل Rima Baker بشكل مباشر أو غير مباشر. Diotrix (PTY) LTD و MSD Capital (PTY) LTD) و MSD DMCC و MSD. تم تصنيفها وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل Oxfocento (PTY) LTD بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف Fadico S A CC وفقًا للأمر التنفيذي 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل فادي صادر بشكل مباشر أو غير مباشر".
