عقوبات على عناصر من حزب الله وممولين له في لبنان وأميركا الجنوبية
أعلنت وزارة الخزانة الاميركية، اليوم عن فرض عقوبات على "عناصر من حزب الله وممولين له في لبنان وأميركا الجنوبية".
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
شملت العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الاميركية، عامر محمد عقيل رضا، الذي كان، بالإضافة إلى دوره كأحد كبار عملاء حزب الله، أحد أعضاء حزب الله التنفيذيين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. وأضافت وزارة الخزانة: "يستهدف هذا الإجراء سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي تدر إيرادات لأنشطة حزب الله الإرهابية وتسمح بوجود الجماعة الإرهابية في أميركا اللاتينية". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأميركية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم". وأضاف: "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأميركي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه". في التفاصيل كما جاد في البيان الأميركي: "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، بإدراج عملاء رئيسيين لحزب الله وميسرين ماليين في أمريكا الجنوبية ولبنان. يشمل هذا الإجراء عامر محمد عقيل رضا، الذي كان، بالإضافة إلى دوره كأحد كبار عملاء حزب الله، أحد أعضاء حزب الله التنفيذيين الذين نفذوا الهجوم الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية (AMIA) في الأرجنتين عام 1994 والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. ويدير عامر ورفاقه مشروعاً تجارياً لحزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم إلى لبنان. يستهدف هذا الإجراء سبعة أفراد وكيانات رئيسية في هذه الشبكة التي تدر إيرادات لأنشطة حزب الله الإرهابية وتسمح بوجود الجماعة الإرهابية وأنشطتها الشائنة في أمريكا اللاتينية. منذ تأسيسه، أنشأ حزب الله بنية تحتية عالمية واسعة النطاق تشمل الأنشطة التجارية التي تسمح لعناصر حزب الله بالسفر بحرية، وتحديد الأهداف بشكل استراتيجي، ونقل المواد والأموال. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بملاحقة نشطاء وممولي حزب الله بغض النظر عن موقعهم". وأضاف: "سنواصل اجتثاث أولئك الذين يسعون إلى استغلال النظام المالي الأمريكي والدولي لتمويل الإرهاب والمشاركة فيه". يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف هذه الشبكة التي تضم أفراد العائلات وشركاء الأعمال والشركات ومقرها أمريكا الجنوبية ولبنان تحت الأمر التنفيذي E.O. ويستهدف القانون رقم 13224، بصيغته المعدلة، الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. عامر محمد عقيل رضا عامر محمد عقيل رضا (عامر) هو عضو قديم في حزب الله ويعيش حاليًا في لبنان ولكنه خدم في دور عملياتي للجماعة لأكثر من عقد من الزمن في أمريكا الجنوبية. عمل عامر كعنصر بارز في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله (ESO)، المسؤولة عن عمليات حزب الله خارج الحدود الإقليمية. وقام عامر بتنسيق أنشطة المؤسسات التجارية المختلفة لحزب الله، بما في ذلك صادرات الفحم من كولومبيا إلى لبنان. وباعتباره ناشطًا وقائدًا في حزب الله، يستخدم عامر ما يصل إلى 80 بالمائة من عائدات مشروعه التجاري لصالح حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، عمل عامر بالتنسيق الوثيق مع سلمان رؤوف سلمان المعين لاستهداف أهداف في أنحاء أمريكا الجنوبية نيابة عن حزب الله وكان أحد أعضاء حزب الله العملياتيين الذين نفذوا تفجير AMIA، وهو هجوم حصل عام 1994 على المركز المجتمعي لأكبر جالية يهودية في أمريكا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة مئات آخرين. كما يُزعم أنه متورط في تفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992. تم تصنيف عامر وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، بتهمة العمل أو الزعم بالعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر. سامر عقيل رضا: سامر عقيل رضا (سامر)، شقيق عامر، هو عضو في حزب الله وكان مرتبطا بشكل نشط بالجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال في بلدان مختلفة في أمريكا اللاتينية. وكان سامر يقيم في السابق في بليز لكنه فر بسبب قضية تتعلق بالمخدرات. كما كان متورطًا في شحنة 500 كيلوغرام من الكوكايين تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون دولار كانت مخبأة في شحنات فواكه وتم الاستيلاء عليها في النهاية في السلفادور. سامر هو المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة BCI Technologies C.A ومقرها فنزويلا. تم تصنيف سامر وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه. تم تصنيف BCI Technologies وفقًا لـ E.O. 13224 وتعديلاته لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه سامر بشكل مباشر أو غير مباشر. مهدي عقيل الهلباوي: هو ابن عامر ويقوم، نيابة عن عامر، بأنشطة تجارية في كولومبيا، ومن المؤكد تقريبًا أنه في محاولة للتهرب من الكشف والتحايل على العقوبات. أنشأ الهلباوي شركة Zanga S.A.S للفحم ومقرها كولومبيا، والتي كانت المورد الرئيسي للشركات التي يسيطر عليها أفراد في هذه الشبكة، بما في ذلك عامر. الهلباوي هو الرئيس التنفيذي لشركة Zanga S.A.S. تم تصنيف الهلباوي وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عامر أو لدعمه. يتم تعيينه وفقًا لـ E.O. 13224 وتعديلاته لكون شركته مملوكة له أو خاضعة لسيطرته أو توجيهه بشكل مباشر أو غير مباشر. بلاك دايموند ش.م.ل وعلي إسماعيل عجروش: تلقت تحويلات يبلغ مجموعها حوالي 40 ألف دولار من شركة Black Diamond SARL ومقرها لبنان، بسبب شراء الفحم أو الفحم النباتي. علي إسماعيل عجروش هو صاحب شركة Black Diamond SARL. تم تصنيف شركة Black Diamond SARL وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى Zanga S.A.S. تم تصنيف علي إسماعيل عجروش وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة Black Diamond SARL. تداعيات العقوبات: سيتم تدمير جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي هي في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة اليوم ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة. يخضع الشخصان اللذان تم إدراجهما اليوم أيضًا إلى لوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تنفذ قانون منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي لعام 2018. وعملًا بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض عقوبات صارمة الشروط المتعلقة بفتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية قامت عن علم بإجراء أو تسهيل أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي محدد أو، من بين أمور أخرى، تسهل عن عمد صفقة مهمة لحزب الله أو أشخاص معينين محددين لصلاتهم بحزب الله. إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك."
