عقوبات أميركية وبريطانية وكندية على رياض سلامه(تقرير مفصّل)
فرضت الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامه وشركائه .
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حاكم المصرف المركزي السابق والمتآمرين في مخطط الفساد الدولي، وتم اتخاذ الإجراء بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا. أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لائحة العقوبات بعدما ساهمت أفعاله الفاسدة وغير القانونية في انهيار سيادة القانون في لبنان. أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة ، على الأرجح في انتهاك للقانون اللبناني ، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية. يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعيين أربعة شركاء مقربين من سلامة ، بما في ذلك أفراد من عائلة سلامة ومساعدته الأساسية ، الذين ساعدوا في إخفاء وتسهيل هذا النشاط الفاسد. تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء جنبًا إلى جنب مع المملكة المتحدة وكندا ، الشركاء الذين يشاركون الولايات المتحدة رؤية لبنان الذي يُحكم لتأمين مصلحة الشعب اللبناني وليس من أجل الثروة الشخصية وطموح النخبة اللبنانية. تكمل العقوبات المنسقة اليوم التحقيقات المتعددة مع سلامة والمقربين منه والتي تجريها جهات إنفاذ القانون اللبنانية والأوروبية. ستواصل حكومة الولايات المتحدة تعاونها المكثف مع مجموعة من كيانات القطاعين العام والخاص لدعم جهود مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان. رياض سلامه:الاتهامات بالتفصيل جاء في القرار الاميركي تحت عنوان فرعي: رياض سلامه "خلال السنوات العديدة الماضية ، كشفت الجهود الدولية لتعزيز شفافية الشركات عن علاقة سلامة بالعديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي. بصفته حاكما لمصرف لبنان ، استخدم سلامة مكتبه للانخراط في مجموعة متنوعة من مخططات الإثراء الذاتي غير القانونية بمساعدة أفراد الأسرة المقربين والمعاينين. في أحد المخططات ، استخدم سلامة - بمساعدة شقيقه ، رجا سلامة شركة صورية مملوكة من قبل رجا في جزر فيرجن البريطانية ، Forry Associates ، لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار من المعاملات المتعلقة بمصرف لبنان. كجزء من هذا المخطط ، وافق سلامة على عقد يسمح لشركة شقيقه بالحصول على عمولة على مشتريات الأدوات المالية من قبل بنوك التجزئة اللبنانية من مصرف لبنان ، على الرغم من أن شركة رجا لم تقدم أي فائدة واضحة لهذه المعاملات وتجنب العقد تسمية Forry Associates أو مالكها. ثم قام سلامة وراجا بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية بأسمائهما الخاصة أو أسماء شركات وهمية أخرى. انضمت مساعدة سلامة الأساسية في مصرف لبنان ، ماريان الحويك ، إلى سلامة ورجا في هذا المشروع عن طريق تحويل مئات الملايين من الدولارات - أكثر بكثير من راتبها الرسمي في مصرف لبنان - من حسابها المصرفي إلى حساب سلامة ورجا. تم تحويل الأموال المحولة بشكل متكرر إلى عدد من شركات إدارة الممتلكات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا التي تم تسجيلها باسم نجل سلامة ، نادي سلامة ، أو شريكة سلامة السابقة ، آنا كوساكوفا (آنا). كان نادي هو المسؤول العام المسجل في الشركات المسجلة في لوكسمبورغ التي استخدمت شركات تابعة في ألمانيا وبلجيكا لشراء عقارات تجارية راقية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. في فرنسا ، امتلكت آنا شركات تلقت أموالًا من Forry Associates واستخدمت هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة ، بما في ذلك شقق لآنا وسلامة في أحد أكثر الأحياء رواجًا في باريس ، ومبنى إداري في شارع الشانزليزيه حيث يوجد مكتب BdL مساحة مستأجرة لمركز "استمرارية العمليات". استخدم سلامة أيضًا شركات وهمية في بنما وصندوق ائتمان في لوكسمبورغ لإخفاء هويته حيث اشترى أسهمًا في شركة عمل فيها ابنه ، نادي ، كمستشار استثماري ، ليبيع تلك الأسهم لاحقًا إلى بنك لبناني خاضع لرقابة مصرف لبنان. يمثل هذا البيع تضاربًا في المصالح وكذلك انتهاكًا محتملاً للقانون اللبناني الذي يحظر على موظفي مصرف لبنان الاستفادة من الأعمال التجارية الخاصة الأخرى ، والتي تم سنها لضمان تكريس اهتمامهم بالكامل لحماية الازدهار الاقتصادي للبنان. تم تصنيف سلامة وفقًا لـ E.O. 13441 لقيامه أو التهديد باتخاذ إجراءات من شأنها أو أثرها المساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. تم تصنيف رجا ونادي وآنا وماريان وفقًا لـ E.O. 13441 لمساعدته أو رعايته أو تقديمه ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات إلى سلامة أو لدعمه. الآثار المترتبة على العقوبات نتيجة لإجراءات اليوم : يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين. لا ينطبق هذا الإجراء على مصرف لبنان. لا ينبغي اعتبار مصرف لبنان ولا أصوله محظورة بسبب إجراء اليوم.
